REGIO MOTOR SA

El Administrador único de Regio Motor, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en León, en la avenida de Portugal, n.º 10, el día 1 de abril de 2019, a sus 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 2 de abril de 2019, a las 18:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovar en su cargo de Administrador único por el plazo estatutariamente previsto de seis años al hasta ahora Administrador don José María Marcos Quintano.

Segundo.- Aceptación del Administrador de su nombramiento y toma de posesión de su cargo.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Delegar en el órgano de administración, para que realice todos los actos pertinentes a la ejecución de los acuerdos referidos en los puntos primero y segundo y comparezca ante notario para elevar a públicos los mismos, firmando al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y convenientes, incluso escrituras de subsanación, rectificación o complementarias, hasta dejarlos inscritos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

León, 20 de febrero de 2019.- El Administrador único, José María Marcos Quintano.