REGE IBERICA SA

Reunidos en Junta extraordinaria universal y del Consejo de Administración, en el domicilio social, el 24 de abril de 2008, se acordaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-Reducir el capital social en la cantidad total de tres euros con tres céntimos (3,03 euros), mediante la restitución de aportaciones al socio único, y como consecuencia de ello, queda disminuido el valor de las acciones quedando, después de la reducción, el capital social fijado en 150.250,00 euros, dividido en 25.000 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.-Reducir el capital social en la cantidad total de tres mil doscientos cincuenta y dos euros (3.252,00 euros), que se segregan a favor de la sociedad escindida, Calle Andrés Obispo 25, Sociedad Limitada, mediante la disminución del valor de las acciones, quedando, después de la reducción, el capital social fijado en 146.998 euros, dividido en 25.000 acciones de 5,879920 euros de valor nominal cada una de ellas. Tercero.-Reducir el capital social en la cantidad total de doscientos cuarenta y ocho euros (248,00 euros), mediante la restitución de aportaciones al socio único, y como consecuencia de ello, queda disminuido el valor de las acciones quedando, después de la reducción, el capital social fijado en 146.750,00 euros, dividido en 25.000 acciones de 5,87 euros de valor nominal cada una de ellas. Cuarto.-Como consecuencia de las reducciones de capital se modifica el artículo 5.º de los estatutos sociales que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5°.-El capital asciende a la cantidad de 146.750 euros dividido en 25.000 acciones de 5,87 euros de valor nominal de una sola clase y serie, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del 1 al 25.000, ambos inclusive.

Quinto.-Redactada y leída el Acta fue debidamente aprobada por unanimidad al final de la reunión, con la firma y el nombre de todos los asistentes.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.-El Secretario, Gerardo Torres de las Heras.-68.361.