REGASIFICACION Y EQUIPOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de abril de 2005, se convoca a los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas, a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Ferrocarril, 12, de Coslada (Madrid), el próximo día 10 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Fijación en su caso, de la remuneración de administradores correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Coslada (Madrid), 14 de abril de 2005.-El secretario del Consejo de Administración, Jesús María Íñiguez Ochoa.-15.525.