REFTRANS SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas. El órgano de administración de "Reftrans, S.A." (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa leal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en 08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial "El Pla", calle Sant Josep, número 140-142, el día 25 de junio de 2019, a las 10 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de junio de 2019, a las 10 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Sant Feliu de Llobregat, 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricard Canela Buxadé.