Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de «Refractarios Burceña, Sociedad Limitada», acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero, s/n de Burceña), el próximo día 30 de junio a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2005, y aplicación del resultado.

Se informa a los señores socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y la presente Acta, que tras ser leida es aprobada por unanimidad.

Barakaldo, 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plágaro Apellaniz.-37.625.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero s/n, de Burceña), el próximo día 11 de marzo de 2006 a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, en su caso de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2005, cerrado al día 30 de noviembre de 2005. Segundo.-Ratificación del Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la solicitud de declaración judicial de Concurso Voluntarios de Acreedores. Tercero.-Estando la sociedad incursa en causa legal de disolución (pérdidas que reducen el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social), adopción de acuerdo relativo a:

A) Aumento o Reducción de capital en la medida suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial.

B) Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Se informa a los sres. socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y la presente Acta, que tras ser leida es aprobada por unanimidad.

Barakaldo, 16 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plagaro Apellaniz.-7.872.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero, s/n, de Burceña), el próximo día 25 de junio a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Determinación del valor en venta de cada participación social durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2005.

Se informa a los Sres. socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barakaldo a, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fdo: Pedro María Plágaro Apellaniz.-31.758.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero, s/n, de Burceña), el próximo día 26 de Junio, a las 10 horas.

Orden del día Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2.003, y aplicación del resultado.

Segundo.-Determinación del valor en venta de cada participación social durante el ejercicio de 2.004.

Se informa a los Sres. Socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barakaldo, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plagaro Apellaniz.-29.970.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de "Refractarios Burceña, Sociedad Limitada", acordó convocar Junta ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero, sin número, de Burceña), el próximo día 29 de junio a las diez horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001, y aplicación del resultado.

Segundo.-Determinación del valor en venta de cada participación social durante el ejercicio 2002.

Se informa a los señores socios, que a partir de la convocatoria de Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Barakaldo, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.438.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, Burceña-Barakaldo, Calero, sin número, el día 23 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión del año 2000 y aplicación del resultado.

Barakaldo, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plagaro Apellaniz.-30.942.