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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social situado en Móstoles, Madrid, en la calle Puerto de Cotos, 8, Polígono Industrial Las Nieves, el día 10 de noviembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 12.º (quorums para adopción de acuerdos en junta general) y 16.º (composición, convocatoria, constitución, derecho de asistencia y régimen de mayorías para adopción de acuerdos en el Consejo de Administración) de los estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien pedir su entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias que han de ser sometidas a la Junta General Extraordinaria, así como el informe emitido por el Consejo de Administración sobre las mismas.

Madrid, 6 de octubre de 2008.-Perseo, Asesoramiento y Gestión, Sociedad Limitada, Presidente del Consejo de Administración, representada por Manuel Pérez-Sala Gozalo.-58.128.