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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, así como extraordinaria, a petición de socios titulares de más de un 5% del capital social y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100, párrafo 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, que se celebrará el próximo día 13 de julio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Valencia, calle El Salvador, 29, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 14 de julio, en segunda convocatoria, para la deliberación del siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Informe de Gestión. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio económico de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Designación de la persona designada para elevar a público los acuerdos que, en su caso, se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Situación de los negocios en Cabo Verde, República Dominicana, México y Panamá. Segundo.-Cese y nombramiento de cargos, modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración. Tercero.-Firma de las Actas correspondientes a las Juntas celebradas en los ejercicios 2004 y 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades, si procede, para protocolizar los acuerdos que se aprueben. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o su envío gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe justificativo sobre la misma.

Valencia, 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Martí Sempere.-37.013.