Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Enrique Barceló Martínez, en su calidad de Administrador único de la sociedad mercantil Recuperación de Metales y Residuos Industriales J. Barceló, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de los señores don Adolfo Carlos del Río Herrera y de don Alberto Garvayo Estefanía, sita en 08850-Gavá, carretera Santa Creu Calafell, n.º 41, el próximo día 19 de septiembre de 2007, a las 16,30 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, propuesta de distribución de resultados y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, propuesta de distribución de resultados y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Acordar en su caso, el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la cesada administradora doña Ana Barceló Martínez, por haber realizado actos de competencia desleal e incurrir en situación de conflicto de intereses, sin comunicación previa y sin autorización de la sociedad. Cuarto.-Acordar en su caso, la ampliación del capital social por un importe de doscientos cuatro mil euros (204.000 euros) mediante la emisión de 34.000 nuevas acciones nominativas, números 14.001 a 48.000 ambos inclusive, de seis euros (6 euros) de valor nominal cada una de ellas, mediante la aportación de efectivo dinerario por un importe de 204.000 euros. Quinto.-Como consecuencia del punto anterior del orden del día propuesto para su aprobación, si procede, acordar la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, que se refiere al capital social, a fin de adaptarlo a la nueva cifra de capital social que queda establecida en la cifra de doscientos ochenta y ocho mil euros (288.000 euros), el número de las acciones, sus características y su valor nominal, el cual, de aprobarse el aumento de capital propuesto, quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo quinto.-Capital social y acciones. El capital social es de doscientos ochenta y ocho mil euros (288.000 euros) representado por cuarenta y ocho mil (48.000) acciones nominativas, de seis euros (6 euros), de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos y características todas ellas, numeradas correlativamente del número uno al cuarenta y ocho mil, ambos inclusive. Se representarán mediante títulos que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todos los requisitos legales y la firma del administrador. El capital social está totalmente suscrito y desembolsado.»

Sexto.-Análisis de la situación de las sociedades «Recuperación de Metales y Residuos Industriales J. Barceló, S.A.», y «Perfiles y Metales, S.L.», tras la sentencia de fecha 13 de junio de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cornellá de Llobregat, en Autos de Procedimiento Ordinario n.º 463/2005-Sección A y acuerdo, en su caso, de las medidas necesarias a tomar, acordes con la misma.

Séptimo.-Delegación de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán, en virtud de lo previsto en el articulo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de esta convocatoria, solicitar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas, en el derecho que les asiste en virtud del artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir del día de hoy, tendrán a su disposición y podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, propuesto en el punto 5.º del orden del día, así como el informe sobre la ampliación de capital, y podrán pedir la entrega y/o envío gratuito de los mismos.

Gavá, 30 de julio de 2007.-El Administrador único, Enrique Barceló Martínez.-52.373.