Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Don Enrique Barceló Martínez, en su calidad de Administrador único de la sociedad mercantil Recuperación de Metales y Residuos Industriales J. Barceló, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de la señora doña Ana Díez Arranz, Notaría de Gavà, situada en la Rambla Casas, número 72, primero, el día 26 de septiembre, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general ordinaria tendrá lugar en el mismo local, el día 27 de septiembre de 2006, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, informe de gestión, propuesta de resultados y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Acordar, en su caso, el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la cesada administradora doña Ana Barceló Martínez, por haber realizado actos de competencia desleal e incurrir en situación de conflicto de intereses, sin comunicación previa y autorización expresa de la sociedad. Tercero.-Acordar, en su caso, la ampliación del capital social por un importe de trescientos mil euros (300.000 euros), mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones nominativas, números 14.001 a 64.000, ambos inclusive, de seis euros (6 euros), de valor nominal cada una de ellas, mediante la aportación de efectivo dinerario por un importe de 300.000 euros. Cuarto.-Como consecuencia del punto anterior del orden del día, propuesta para su aprobación, si procede, de la modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales, que se refiera al capital social, a fin de adaptarlo a la nueva cifra de capital social que queda establecida en la cifra de trescientos ochenta y cuatro mil euros (384.000 euros) el número de las acciones, sus características y su valor nominal, el cual, de aprobarse el aumento de capital propuesto, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo quinto. Capital social y acciones. El capital social es trescientos ochenta y cuatro mil euros (384.000 euros) representado por sesenta y cuatro mil (64.000) acciones nominativas, de seis euros (6 euros) de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos y características todas ellas, numeradas correlativamente del número uno al sesenta y cuatro mil, ambos inclusive. Se representarán mediante títulos que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todos los requisitos legales y la firma del administrador. El capital social está totalmente suscrito y desembolsado.

Quinto.-Análisis de la situación de las sociedades J. Barceló, Sociedad Anónima y Perfiles y Metales, Sociedad Limitada tras la Sentencia de fecha de 13 de junio de 2006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número primero de Cornellà de Llobregat, en los Autos de Procedimiento Ordinario número 463-2005, Sección A y acuerdo, en su caso, de las medidas necesarias a tomar, acordes con la misma.

Sexto.-Acordar, en su caso, el desistimiento de la demanda presentada ante el Juzgado primera instancia número 1 de Cornellà de Llobregat, Autos número 463/2005 A, contra Perfiles y Metales del Baix Llobregat, Sociedad Limitada. Séptimo.-Acordar, en su caso, la revocación de la destitución de doña Ana Barceló Martínez como administradora de la sociedad. Octavo.-Acordar, en su caso, el cese del administrador único don Enrique Barceló Martínez y el nombramiento de administradores mancomunados. Noveno.-Acordar, en su caso, la modificación del artículo décimo de los Estatutos sociales, que se refiere al órgano de administración, el cual de aprobarse el nombramiento de cargos propuesto, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo décimo. Órgano de Administración. La sociedad será regida y administrada, representada en juicio y fuera de él por dos Administradores, que actuarán de forma mancomunada. El órgano de administración ejercerá su cargo por el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido una o más veces por periodos de igual duración máxima.

La retribución del órgano de administración consistirá en una cantidad que será fijada por la Junta general y que no podrá exceder de diez por ciento de los beneficios líquidos una vez cubiertas las atenciones de la reserva legal y demás que estatutariamente se establezcan y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del cuatro por ciento. Décimo.-Acordar, en su caso, la disolución de la sociedad por la causa del artículo 260.1.3 in fine, Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Delegación de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los puntos del orden del día del primero al quinto han sido introducidos a iniciativa del órgano de administración de la sociedad. El resto, a petición de la socia accionista doña Ana Barceló Martínez, en su calidad de propietaria del 25 por ciento de las acciones de la compañía.

Los accionistas podrán, en virtud de lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, solicitar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Asimismo, los accionistas, en el derecho que les asiste en virtud del artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir del día de hoy, tendrán a su disposición y podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los artículos quinto y décimo de los estatutos sociales, propuestas en los puntos cuarto y octavo del orden del día, respectivamente, junto con los respectivos informes sobre las mismas, así como el Informe sobre la ampliación del capital, y podrán pedir la entrega y/o envío gratuito de los mismos.

Gavá, 28 de julio de 2006.-El Administrador único, Enrique Barceló Martínez.-48.155.