Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Ciudad Granada 80, a las diecisiete horas del día 22 de diciembre de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), censura de la gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador correspondiente al ejercicio 2008.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios a examinar en el domicilio social y a obtener, de manera inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de noviembre de 2009.- Administrador único, Francisco Bausa Sánchez.