RECORD 1 SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en El Vendrell (Tarragona), polígono industrial Les Mates, c/ Poniol, 11, el día 27 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado habido en el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aumentar el capital por cualquier procedimiento y contravalor, incluso, compensación de créditos, aportaciones no dinerarias y/o con cargo a reservas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando el artículo 7.º de los Estatutos sociales, y aprobando balances. Quinto.-En caso de no aprobación de la propuesta anterior, propuesta de acuerdo de disolución y ulterior liquidación de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, por imperativo legal, con el consiguiente cese de administradores y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. En su caso, autorización para instar el correspondiente procedimiento concursal si así fuera acordado. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto de los acuerdos cuya adopción se somete a la Junta, así como copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la junta, inclusive el informe justificativo de los mismos, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

El Vendrell, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Luis Fuentes Armenteros.-33.421.