RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACION SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Recoletos Grupo de Comunicación, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, previsiblemente en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de 2003, a las trece horas, en la calle Pinar n.o 9, 28006 Madrid, y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, 18 de diciembre de 2003, en idénticos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de distribución de dividendo extraordinario.

Segundo.-Propuesta de distribución de cantidad a cuenta de dividendos.

Tercero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

De acuerdo con los Estatutos sociales y la vigente legislación sobre sociedades anónimas, se hace constar que tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas titulares de acciones por un valor nominal de, al menos, veinte euros (100 acciones) y que tengan inscritas las acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Aquellos accionistas que, cumpliendo el segundo de los requisitos mencionados anteriormente, no estén en posesión de acciones por un valor nominal de, al menos, veinte euros, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de los accionistas de la agrupación la asistencia a la Junta. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, según redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio de 2003. La totalidad de los acuerdos que se someterán a la Junta pueden ser consultados a través de la página web de la compañía (http://www.recoletos. es/inversores/junta.html).

Se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía, al amparo de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que está prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 17 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Albácar Rodríguez.-53.145.