RECICLAGUILAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Reciclaguilar, S.A. (la "Sociedad") de fecha 4 de julio de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Avenida de Burgos número 89, Complejo Adequa, Edificio 6, el día 30 de diciembre de 2024, a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 31 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación del resultado económico de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de liquidador único.

Sexto.- Liquidación de la sociedad, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación, propuesta de reparto y adopción de acuerdos complementarios, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Begoña Pérez.