RECAUCHUTADOS MURALLA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Ávila, Polígono Industrial Las Hervencias, Parcela número 19, Fase 1, el día 16 de julio de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y si procede, aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión del órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2014, así como la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Modificación artículo 22 Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287, de la Ley de Sociedades de Capital.

Ávila, 4 de junio de 2015.- Enrique Jiménez Sánchez, Administrador Solidario.