RECAMBIOS VIZCAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el día 8 de abril de 2005, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Gabriel Celaya, sin número de Sestao (Vizcaya), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas sociales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social de 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores. Tercero.-Eliminación de reservas para compensación de pérdidas. Cuarto.-Reducción del capital social en la cantidad de 893.819,73 euros para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en 0,09 euros por acción, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción propuesta y de su informe, los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envió gratuito.

Sestao, 7 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo, Javier Zorriqueta Elezcano.-9.984.