RECAMBIOS VIZCAYA SA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 12 de agosto de 2005 ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Gudarien, número 2, de Basauri (Vizcaya) el 30 de septiembre de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y acordar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Traslado del domicilio social de la Sociedad de Sestao (Vizcaya) calle Gabriel Celaya, sin número, pabellón a Basauri (Vizcaya), Gudarien Kalea, número 2, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorizar al Presidente y/o al Secretario del Consejo de Administración para que procedan a elevar a públicos los acuerdos adoptados con toda la amplitud requerida en derecho, incluida la subsanación de los errores de los mismos y su interpretación. Cuarto.-Redacción del Acta y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Quinto.-Como consecuencia de las modificaciones estatutarias que se pretende, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el Informe de los Administradores relativo al punto segundo del Orden del día, previsto en el artículo 144.1.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro de todos y cada uno de los acuerdos propuestos en relación con los distintos puntos del Orden del día.

Basauri (Vizcaya), 12 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Davalillo Luja.-45.074.