Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de septiembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa RECAMBIOS MANOLO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción .
El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Recambios Manolo, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ricard Wagner, número 137-139, de Terrassa (Barcelona), el día 14 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a fecha 31 de diciembre 2011 y 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Situación económica de la compañía y decisiones a tomar.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.
Segundo.- Ruegos y Preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informes de Gestión).
Terrassa, 2 de septiembre de 2013.- El Administrador Único, Antonio García Albert.
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