Don Juan José Ramos Ramos y don Santos Alonso Blanca, Administradores solidarios de la entidad mercantil "Recambios Arín, S.A.", convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Lazarillo de Tormes, 39-45, bajo, de Salamanca, a las diecinueve horas, del próximo día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2010 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011 y siguientes.

Segundo.- Facultar a cualesquiera de los administradores solidarios para expedir Certificación del Acta de la Junta General, así como para comparecer ante Notario a fin de elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener en la sede social y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 5 de mayo de 2011.- Los Administradores solidarios, don Juan José Ramos Ramos y don Santos Alonso Blanca.