Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Juan José Ramos Ramos y don Santos Alonso Blanca, Administradores solidarios de la entidad mercantil «Recambios Arín, S.A.», convocan Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Lazarillo de Tormes, 39-45, bajo, de Salamanca a las diecinueve horas del próximo día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2007 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados). Segundo.-Cese de los actuales administradores solidarios. Tercero.-Nombramiento de nuevos administradores solidarios. Cuarto.-Facultar a cualesquiera de los nuevos administradores solidarios nombrados para que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, pueda expedir certificación del acta de la Junta General, así como para comparecer ante Notario a fin de elevar a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener en la sede social y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 12 de mayo de 2008.-Los Administradores solidarios, Juan José Ramos Ramos y Santos Alonso Blanca.-34.811.