REAL SITIO DE VENTOSILLA SA

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, n.º 16, 28014 de Madrid, el día 25 de junio de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 26 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de los auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.