MONTEALEGRE CLUB DE GOLF SA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, S.A. en su reunión del día 26 de julio del presente año, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 20 de septiembre, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, el día 21 de septiembre a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Ourense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio, y, si procede, aprobación de una derrama extraordinaria por parte de los socios, a fin de afrontar los gastos ocasionados por la tormenta del día 26 de mayo de 2017.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Estudio, y, si procede, aprobación de la cantidad con la que la sociedad subvencionará al equipo de la "Ruta del Vino".

Sexto.- Recabar de la Junta la autorización exigida en el artículo 146.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de acciones propias en los términos y por el plazo que se determinen.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado. Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 26 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael-Javier Areán González.