RAYTER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Rayter, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, polígono Erletxes plataforma C, nave 11), el día 10 de Mayo de 2023 a las 16.00 horas en primera convocatoria, y el día 11 de Mayo del mismo año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Autorizar la posible adquisición por parte de la Sociedad, de acciones propias.

Cuarto.- Propuesta de dividendo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegaciones y autorizaciones.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de Junta. Así mismo se recuerda el derecho de información que conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los accionistas.

Galdakao (Bizkaia), 17 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Ozamiz Estrade.