RATING INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Barcelona, en el Paseo de Gracia, 56, 08007 Barcelona, el próximo día 10 de febrero de 2.005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la Entidad Gestora. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la Sesión. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.) .

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 10 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Amparo Martí Tarazona.-707.