RASILAN SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de julio de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de septiembre de 2007, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Bocairent (Valencia), calle Joaquín Sorolla, sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos siguientes de los Estatutos sociales: artículo 7.º, relativo a la transmisión de acciones, artículo 11.º relativo a la representación en Junta general, artículo 12.º relativo a la presidencia de las Juntas generales, artículos 14.º y 15.º relativos al órgano de administración, artículo 25.º relativo al arbitraje, y supresión del artículo 16.º de los Estatutos sociales relativos a la actuación del Consejo de Administración, y en su caso, refundición y renumeración del texto estatutario. Segundo.-Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administradores Mancomunados. Tercero.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bocairent (Valencia), 30 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de «Rasilan, Sociedad Anónima», «Silverland Spain XXI, Sociedad Limitada», representada por Vicente Silvestre Cerdá.-52.057.