El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2011, a las 9:00 horas, en la calle San Bernardo 64 (28015-Madrid), y en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Debatir la posibilidad de Revocar / Nombrar Entidad Gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.- Debatir la posibilidad de Revocar / Nombrar Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.- Debatir la posibilidad de modificar la política de inversión de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 4 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Marco Antonio Colomer Barrigón.