RAMPEIRA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Vilamitjana (Lérida), carretera de Artesa de Segre-Tremp, km 51, para el próximo día 21 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y censura de la gestión social. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma correspondientes al ejercicio 2005.

Vilamitjana, 9 de mayo de 2006.-El Administrador único, Josep Maria Monsó Marsà.-26.724.