RAMPEIRA SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Mercantil, sito en carretera de Artesa de Segre-Tremp, kilómetro 51 de Vilamitjana, el día 21 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación, en su caso, del presidente y secretario de la presente Junta general de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados. Tercero.-Responsabilidad de los administradores sobre la gestión social y en especial, sobre la actual situación, patrimonial, comercial, financiera, fiscal y administrativa de la compañía. Cuarto.-Acuerdo sobre las acciones sociales contra los administradores responsables. Quinto.-Nombramiento de administrador o administradores sociales. Sexto.-Análisis de la situación de la compañía y acuerdos a tomar sobre este respecto, incluso la presentación de concurso de acreedores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Artesa de Segre-Tremp, 3 de junio de 2005.-Don Josep María Monsó Marsà, Administrador único.-31.321.