Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General, que con carácter de Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin, número 12, el día 2 de marzo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Artículos 8 y 10 de los estatutos sociales, referentes al órgano de adminis­tración. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento del órgano de administración. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para certificar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del preceptivo informe justificativo formulado por los administradores de la sociedad. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Oyarzun, 11 de febrero de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martínez Fernández.-5.383.