RAMADERA SANT MARTI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el día 29 de junio de 2023 a las veintidós horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y, es su caso, reelección y/o nombramiento de los miembros del consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 2 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Codinachs Alonso.