Junta General Ordinaria

Por el Señor Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante La Gitana, Avenida Siglo XXI, 13, local 2, Boadilla del Monte (Madrid), el día 29 de agosto de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente 30 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan a tenor del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio económico 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Facultar expresamente al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados, ejecutando cuantos actos sean procedentes en Derecho hasta dejarlos inscritos en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o designación de interventores al efecto.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga sus acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, o que acrediten su condición de accionistas con igual antelación, de cualquier otra forma admitida en derecho.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación pertinente, así como pedir entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-El Administrador único.-Juan Alberto Torroba Lallana.-43.449.