Los Administradores Solidarios de Rafael Morales, Sociedad Anónima», conforme a lo dispuesto en los artículos 11 de los Estatutos Sociales y 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Huelva, en la Carretera N-431, km. 86,300 (Peguerillas), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2005, según han sido formuladas por los Administradores y verificadas por el Auditor de Cuentas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, si procede, del nombramiento o renovación de auditores. Quinto.-Delegación de Facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición en el domicilio social.

Huelva, 24 de mayo de 2006.-Los Administradores Solidarios, Rafael Morales Noguera y Enrique Figueroa Castro.-33.101.