Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 20 de junio, a las 11 horas, en primera convocatoria y en segunda, en su caso, el siguiente día 21 del mismo mes, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación, en su caso, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2006 como Balance de Fusión. Segundo.-Aplicación de resultados del indicado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el último ejercicio. Cuarto.-Fusión por absorción de «Esmetal, S. L.» por «Rafael Marquez Moro y Cía., S. A.». Quinto.-Sometimiento de la operación de fusión al régimen especial de fusiones previsto en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de la Compañía.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los auditores de cuentas. Igualmente todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de obtener la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los mismos.

La Sociedad absorbente es Rafael Márquez Moro y Cía., S. A., domiciliada en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), calle del Sol, número 22, Polígono Industrial Armenteres, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 22.263, folio 203, hoja B-35.620. Y la Sociedad absorbida es Esmetal, S.L., domiciliada en Castellbisbal, Polígono Industrial San Vicente, nave 15, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 21.097, folio 21, hoja número B-16.762. El tipo de canje se fija en 90,01 €, de acuerdo con el cual corresponderán 90 nuevas acciones de la sociedad absorbente más 0,34 € por cada una de las participaciones sociales de la Sociedad absorbida; aumentándose el capital social de la Sociedad absorbente mediante la emisión de 9.000 nuevas acciones de 6,01 € de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 28,32243 € por acción; y debiéndose proceder a la entrega de los títulos o resguardos provisionales de las nuevas acciones y al pago acordado, dentro de los 30 días siguientes a la inscripción de la Escritura de fusión. De acuerdo con el valor de canje establecido corresponderán 90 nuevas acciones de la Sociedad absorbente más 0,34 euros por cada una de las cien participaciones sociales de la Sociedad absorbida. Asimismo las nuevas acciones que se emitan y adjudiquen darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de 1 de enero de 2007. Las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad absorbida, se considerarán realizadas, a efectos contables, por la Sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2007.

No se otorga ningún derecho ni opción ni ventaja de los contemplados en la letra e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de mayo de 2007.-El Presidente, Jesús Jordán Parra.-El Secretario del Consejo de Administración, Florencio Solá Balaguer.-31.523.