Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo dia 19 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en el local social de Ca la Guidó, 1 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales de la Sociedad y aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Segundo.- Fijación del valor de transmisión de acciones, de acuerdo con el artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar al Consejero Delegado Climent Polls Planells, para la gestión de la venta de la parcela 701 de la Urbanización Roca Grossa de Lloret de Mar, propiedad de la Sociedad y su formalización delante Notario.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Blanes, 5 de mayo de 2009.- Climent Polls Planells, Secretario del Consejo de Administración.