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Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 15 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en el local social de Ca la Guidó, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales de la Sociedad, aplicación de resultados, distribución de dividendo y ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre el pago de dividendo a cuenta del ejercicio de 2006. Segundo.-Fijación del valor de transmisión de acciones, de acuerdo con el artículo 9.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Facultar a los Consejeros Delegados Climent Polls Planells y Francesc Illas Ribas, para la gestión de la venta de la parcela 701 de la Urbanización Roca Grossa de Lloret de Mar, propiedad de la Sociedad y su formalización delante Notario. Cuarto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración, nombrados el 14 de junio de 2002. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la presente convocatoria, quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Blanes, 4 de abril de 2007.-Climent Polls Planells, Secretario del Consejo de Administración.-20.692.