Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la sociedad y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 18 de febrero de 2006, a las diecinueve horas, en el local social de Ca la Guidó, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos aprobados en Junta general ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2005, y que son los siguientes: Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad, así como la aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio de 2004. Segundo.-Fijación del valor de transmisión de acciones, de acuerdo con el artículo 9.ª de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Blanes, 15 de diciembre de 2005.-Climent Polls Planells, Secretario del Consejo de Administración.-65.038.