RADIANT LIGHT SL

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía Radiant Light, S.L. (la "Compañía"), mediante la presente procedo a comunicar el acuerdo del Consejo de Administración del pasado 19 de noviembre de 2018, en virtud del cual se convoca la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la calle Escoles Pies, número 102, 08017 Barcelona, el próximo día 15 de enero de 2019, a las 9:30 (AM) horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Cese del cargo de consejero de don Óscar García Álvarez.

Cuarto.- Renuncia de los consejeros don Majid Ebrahim-Zadeh y doña Sara Otero Barros, modificación de la forma del órgano de administración y nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que ampara a los Señores Socios a examinar, en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos allí descritos. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los socios de la Sociedad tienen el derecho de asistir en persona o de ser representados por otra persona, sea ésta socio o no de la Sociedad. En este sentido, se adjunta un modelo de proxy para aquellos socios que deseen ser representados por otra persona en la Junta General de Socios.

Gavá, 13 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,, Majid Ebrahim-Zadeh.