QUIVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de QUIVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 22 de octubre de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en el domicilio social, ubicado en Campo Lameiro (Pontevedra), Polígono de Industrial "A Facha", Redonde, parcela 8, a las 12:00 horas del día 2 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de comunicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, y en consecuencia nueva redacción del artículo 11.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del sistema de retribución del órgano de administración, y en consecuencia nueva redacción del artículo 15.º de los estatutos sociales, y fijación de la retribución para el ejercicio 2015.

Séptimo.- Delegación de facultades para su elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Campo Lameiro, 30 de octubre de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.