Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de «Quirat, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Palma, en calle San Jaime número 7 bajos, entresuelo, el día 20 de noviembre del corriente año 2006, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Cambio del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos números 11, 13, 20, 23, 24 y 25 de modo que la sociedad sea administrada y dirigida en adelante por un administrador único. Tercero.-Nombramiento de administrador de la sociedad. Fijación de su retribución. Cuarto.-Delegación de facultades a efectos de elevar a público los acuerdos tomados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, el accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que con carácter previo a la celebración de la Junta General Extraordinaria y por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos a tratar en el orden del día.

Palma a, 10 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Forteza Tobajas, Sociedad Anónima, el Representante, Miguel Ángel Forteza Tobajas.-58.565.