QUINTA DE CALATRAVA SL

Junta General de Socios Por decisión de los Administradores Mancomunados, se convoca a los Sres. Socios de la mercantil "Quinta de Calatrava, S. L.", a la Junta General de Socios de dicha sociedad, que tendrá lugar el día 8 de enero de 2004, a las 12:00 horas, siendo el lugar de celebración de la Junta el domicilio social.

Los asuntos que constituyen el Orden del Día de la Junta General de Socios a la que se le convoca son los siguientes: Primero.-Medidas legales a adoptar frente al administrador mancomunado de la sociedad, D.

Ildefonso Urizar Azpitarte, por el otorgamiento de la escritura de préstamo y constitución de hipoteca, de fecha 1 de julio de 2003, a favor del socio "Inversiones Devon, S. L.", sobre la finca "Quinta de Enmedio".

Segundo.-Destitución de la mercantil "López Lindoso Asesores, S. L." como empresa de asesoramiento fiscal y contable de la sociedad.

Tercero.-Ampliación del capital de la sociedad, por elevación del valor nominal de las participaciones sociales, en la cifra de 240.404,84 euros.

Cuarto.-Para el caso de ser aprobada la ampliación de capital propuesta en el punto anterior, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Elevación a documento público de los acuerdos que procedan.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.-Administrador mancomunado, D. Raúl Núñez Oyárzabal.-56.357.