Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa QUIDE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: C Pág: 18616 - 18616.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barrio de Itziar-Deba (Gipuzkoa), Polígono Industrial de Itziar, Parcela 3, a las doce horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 30 de junio de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta de Accionistas y modificación, en consecuencia, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Autorizaciones Precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Asimismo, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Deba (Gipuzkoa), 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Irusta Urain.