QUESERIAS ARAYA SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar ante Notario, en el domicilio social de la sociedad, el día 31 de Marzo de 2.004, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, todo ello de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, y aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la aceptación de la cesión global de activos y pasivos en la que Queserías Araya, S. A. es cesionaria de los activos y pasivos de la sociedad cedente Ardia Alde, S. L.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.-Cambio del órgano de administración de la compañía, de un Consejo de Administración de dos administradores solidarios y modificación, en su caso de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por los acuerdos adoptados.

Sexto.-Nombramiento de Administradores Solidarios.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Araya, 1 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Aldanondo Zubiberri.-8.216.