QUESERIA MANCHEGA SA

El Consejo de Administración de Quesería Manchega, S.A. (la "Sociedad"), en reunión de fecha 25 de abril de 2023, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Valdepeñas, Calle Unión, 4-Bajo, en primera convocatoria el día 6 de junio de 2023, a las 12 horas, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de junio de 2023, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2022. Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Modificación y/o renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Aprobación de la transmisión de activo esencial, en relación con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados, así como para llevar a efecto el preceptivo depósito de cuentas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Derecho de información: Se hace constar que a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como obtener aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 3 de mayo de 2023.- Secretaria del Consejo de Administracion, Mercedes Argudo Garcia.