QUER DEL HENAR SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria, el día 26 de febrero de 2002, en el domicilio social, sito en avenida Pico Ocejón, sin número, local 40 del centro comercial "Valgreen", Villanueva de la Torre (Guadalajara), a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de febrero de 2002, en el mismo sitio y a la misma hora.

Orden del día Primero.-Cese de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación del plazo de desembolso de dividendos pasivos y modificación de Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Villanueva de la Torre, 7 de febrero de 2002.

-Víctor María Pérez de Diego, Jorge Luis Padilla Guillén, Joaquín María Alonso Ramos, Julio Fernando Fernández Sánchez-Caballero y Joaquín Ángel Mínguez Navarro.-4.571.