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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaría Rubies-Tarragona, sita en la avd./Diagonal, 407, 5.ª planta, de Barcelona, el día 20 de junio de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la compañía. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la Mesa de la Junta de accionistas al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha Junta..

Se requerirá la presencia de Notario para que redacte acta de la Junta.

Barcelona, 21 de abril de 2008.-La Administradora, Amparo Rebes Canals.-27.797.