Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la entidad "Quality Fish Industrias Pesqueras, S.A.", que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior Zona Franca, Edificio Sede Social, el día 31 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 1 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Información y decisiones a adoptar, en su caso, sobre la causa de disolución de "Quality Fish Industrias Pesqueras, S.A.".

Quinto.- Nombramiento, si procede, de los Liquidadores de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Cádiz, 27 de junio de 2012.- José de Mier Guerra, Administrador único.