Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la entidad Quality Fish Industrias Pesqueras, S.A. que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, c/ Vía Finlandia, s/n, el día 15 de julio de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 16 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 27 de junio de 2005.-Consejero Delegado, Presidente Consejo Administración, José Joaquín de Mier Guerra.-36.780.