Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado asesor, convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se reunirá, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón, punto kilométrico 1,600, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, el día 18 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos o en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la mencionada Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que sean titulares de al menos 120 acciones, con posibilidad de agrupación de varios accionistas y tengan depositadas dichas acciones en la sociedad u otras entidades depositarias con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya de celebrarse la Junta, que se facilitarán igualmente, en su caso, por la propia sociedad, en el domicilio social, contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones.

Alcalá de Henares, 1 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García Moreno.-19.043.

Anuncio de reducción de capital

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general ordinaria y extraordinaria universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 26 de abril de 2001, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social de la compañía en la cantidad de 996.000.000 pesetas, mediante la disminución de 8.300 pesetas del nominal de todas y cada una de las 120.000 acciones actualmente emitidas, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores y simultáneamente, aumento del capital social por importe de 1.496.000.000 pesetas, mediante la emisión de 880.000 nuevas acciones de 1.700 pesetas de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 a 1.000.000, ambos inclusive, correspondiendo 950.000.800 pesetas a desembolso en efectivo, por aportación dineraria en metálico y el resto, hasta completar la ampliación de capital, es decir, 545.999.200 pesetas, mediante compensación de créditos de los accionistas contra la sociedad. De este modo el capital queda fijado en la cantidad de 1.700.000.000 pesetas.

Alcalá de Henares (Madrid), 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.-23.192.