PUNTA DE SAN FELIPE SL

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

El Administrador único de esta sociedad y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía y disposiciones vigentes de aplicación, convoca a los señores socios a la celebración de Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el salón de juntas de la sociedad mercantil José Manuel Pascual Pascual, S. A., sita en calle Diego Arias, n.º 2, de Cádiz, el día 25 de julio de 2006, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de julio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2005.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio de 2005. Cuarto.-Apoderamiento para cuantas formalizaciones, gestiones y firmas de documentos sean necesarios en relación con la presentación de las cuentas en el Registro Mercantil y demás trámites que procedan. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

En el domicilio social sito en Avda. Bahía Blanca, n.º 1, los señores socios podrán examinar incluso pedir copias de los siguientes documentos:

a. Cuentas anuales y documentación complementaria.

b. Informe de gestión redactado por el Sr. Administrador único.

c. Cualquier otro documento que se somete a la Junta general ordinaria de socios que se convoca.

Cádiz, 6 de junio de 2006.-Sr. Administrador único, José Manuel Pascual Sánchez-Gijón.-37.352.