PUIG DE ROS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Puig de Ros, Sociedad Anónima", código de identificación fiscal A 07041205, la cual se celebrará en el Local n.º 24 del Centro Comercial Maioris, sito en la carretera de Cabo Blanco Km 6,3 del Municipio de Llucmajor, a las 13 horas del día 15 de julio de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2011.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2012.

Quinto.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Sexto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2013.

Séptimo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital relativo a la aprobación de las cuentas anuales los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Llucmajor, 2 de junio de 2014.- Don Francisco Javier Cabota Sainz, Presidente del Consejo de Administración.