PUIG DE ROS SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad Puig de Ros S.A., código de identificación fiscal A07041205, en el local n.º 24 del Centro Comercial Maioris, sito en la carretera de Cabo Blanco Km 6,3 del municipio de Llucmajor, a las 12 horas del día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del año 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Reparto de dividendos. Cuarto.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por Cooptación. Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Llucmajor, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Cabotá Sainz.-27.965.